第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知于2014年8月5日發(fā)出，會(huì)議于2014年8月6日以通訊方式召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議的董事9人，實(shí)際出席的董事8人，獨(dú)立董事韓靈麗女士因個(gè)人原因缺席本次會(huì)議。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以通訊方式表決通過(guò)了以下議案：
一、 審議通過(guò)了《關(guān)于豁免公司第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議通知期限的議案》
經(jīng)與會(huì)董事審議和表決，同意豁免公司第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議的通知期限，并于2014年8月6日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十五會(huì)議。
表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、 審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)事宜詳見(jiàn)《浙江浙能電力股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會(huì)
二〇一四年八月七日